Tag: frode

Pontile irregolare sul lago di Lugano. Frode da 88mila euro

Redazione

I militari del Servizio Navale della Guardia di finanza di Porto Ceresio, nell’ambito delle attività di controllo sul corretto utilizzo del demanio pubblico, hanno individuato, sul Lago di Lugano, un pontile di rilevanti dimensioni per l’ormeggio di imbarcazioni private, relativamente al quale non erano stati versati canoni demaniali per circa 88mila euro. L’attività ispettiva, originata dall’intuito dei militari della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano, è stata sviluppata in stretto raccordo con il personale dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla. E’ una somma significativa, quella afferente ai canoni…

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Frode Superbonus 110% a Como: impresa edile comasca al centro dell’indagine della Guardia di Finanza

Redazione

All’esito di una complessa attività di indagine, svolta sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica nei confronti di 12 soggetti iscritti nel registro degli indagati, i Finanzieri del Comando Provinciale di Como hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale lariano, nei confronti di una società comasca, fino a concorrenza del valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Le indagini, condotte dalla Compagnia di Olgiate Comasco, hanno consentito di individuare un’impresa, operante nel settore dell’edilizia, che risultava aver…

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Rintracciato a Como il ricercato per frode con carte di credito

Redazione

La Polizia di Stato di Como, mercoledì mattina 11 Giugno, ha denunciato in stato di libertà, in base ad un rintraccio emesso dal Commissariato “Porta Maggiore” di Roma, un 37enne rumeno, senza fissa dimora in possesso di documenti di identità svizzeri. Verso le 12.00 di mercoledì mattina 11 Giugno, una volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como, procedeva ad un controllo all’interno dell’area di parcheggio di un centro commerciale di Tavernola (CO), rintracciando il 37enne rumeno. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo era ricercato dalla Polizia di Stato di Roma…

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Gdf Como sequestro preventivo per frode fiscale nel settore manodopera e logistica

Redazione

Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale Como hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni per un totale di 2,3 milioni di euro. L’operazione è frutto di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, che ha coinvolto 12 aziende e 22 persone fisiche, residenti in Lombardia (6 dei quali nella Provincia di Como), Piemonte e Calabria. Più in particolare, le indagini hanno fatto luce sull’effettiva operatività di…

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Moby Dick vasta operazione Guardia di Finanza per frode fiscale e associazione a delinquere che va oltre i confini nazionali

Redazione

Su richiesta degli Uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso 47 provvedimenti restrittivi: 34 di detenzione in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4 misure interdittive. Questi provvedimenti riguardano altrettanti indagati accusati, in varie forme, di associazione a delinquere con l’obiettivo di evadere l’IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e di riciclare i proventi illeciti. In relazione alla gestione di alcune società in cui sono in corso procedure concorsuali, i provvedimenti restrittivi riguardano anche reati fallimentari.…

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Gdf Sondrio Sequestro circa 200.000 per associazione a delinquere e frode fiscale per esercizio abusivo della professione di odontoiatra

Redazione

Martedì 8 ottobre , i finanzieri del Comando Provinciale Sondrio hanno dato esecuzione ad un Ordine di Esecuzione di sequestro preventivo di beni per un valore pari a circa 1 milione di euro, emesso dalla Procura di Sondrio a seguito di provvedimento autorizzativo del G.I.P. del locale Tribunale. I sequestri, eseguiti su disponibilità finanziarie e beni immobili, anche per equivalente, sono stati disposti nei confronti di tre soggetti indagati per aver realizzato un’associazione a delinquere (art. 416 c.p.), operante a Grosio, dedita alla commissione di una serie di reati, tra…

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Como: denunciato dalla Polizia di Stato per frode all’esame di guida

Redazione

Un cittadino cinese di 39 anni, residente a Bergamo, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver tentato di superare l’esame teorico della patente di guida con l’ausilio di dispositivi elettronici. Venerdì mattina 2 Agosto, la Squadra Volanti è intervenuta presso la sede della Motorizzazione Civile di Como, in via Tentorio, a seguito di una segnalazione riguardante un candidato sospettato di utilizzare strumenti elettronici per ricevere suggerimenti durante la prova d’esame. Gli agenti, allertati dall’esaminatore, hanno notato il comportamento sospetto del soggetto, che non comprendeva l’italiano e, nonostante la…

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